Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті » Надіслані матеріали »

Юридична перевірка (питання для перевірки)

Надрукувати документ
makkormik
22.04.2008

Питання для перевірки

  1. Аналіз статутних та реєстраційних документів.
  2. Аналіз порядку створення підприємства.
  3. Аналіз внесення змін до статутних документів.
  4. Аналіз протоколів зібрання засновників.
  5. Аналіз юридичної та фактичної адреси та підстав перебування за цими адресами.
  6. Філії та структурні підрозділи.
  7. Аналіз повноважень керівництва.
  8. Наявні ліцензії, патенти та дозволи на здійснення діяльності.
  9. Аналіз прав на:

- нерухомість,

- землю,

- об’єкти інтелектуальної власності,

- корпоративні права інших підприємств.

  1. Аналіз запасів підприємства на предмет виявлення тих ТМЦ, операції з якими підлягають отримання ліцензії підприємством, або її наявності у контрагента (в співпраці з аудиторами або відповідальними працівниками підприємства).
  2. Аналіз наявних договорів з працівниками та виявлення ризиків, в т.ч. у випадку відсутності:

- Колективного;

- Контрактів з керівництвом;

- Трудових;

- Матеріальної відповідальності (в т.ч. з касирами)

  1. Питання дотримання трудового законодавства:

- Порядок звільнення та прийняття на роботу;

- Графік роботи, умови праці і т.і.;

- Порядок надання відпусток працівникам;

- Види утримань із заробітної плати та їх документальні підстави

  1. Аналіз випадків нанесення та відшкодування збитків, в т.ч. визначення того як налагоджено контроль за збереженням товарних цінностей підприємства.
  2. Перевірка господарських договорів з контрагентами щодо:

- Купівлі/продажу корпоративних прав та цінних паперів;

- Вексельних розрахунків;

- Купівлі/продажу товарів, робіт, послуг;

- Оренди, найму, прокату;

- Комісії та доручення;

- Кредити та позики, застави;

- Страхування;

- З нерезидентами (особлива увага);

- Авторські та ліцензійні договори.

  1. Суди, претензії та позови.
  2. Акти перевірок будь-яких контролюючих органів.
  3. Знищення та архівування документів.

Надіслано makkormik


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.